2020年7月15日上午9時(shí)，廣州明珞裝備股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）創立大會(huì)暨2020年第一次股東大會(huì)（以下簡稱“創立大會(huì)”）在廣州明珞總部成(chéng)功召開(kāi)。

                                                                                             參會(huì)人員合影

  恒興智能(néng)裝備制造基金、達晨創投、海彙投資、凱珞基金、科學(xué)城創投、新沃資本、疌泉美都(dōu)基金、柳州金控明德基金、力合投資、東方三山等股東代表，公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員等及廣發(fā)證券、競天公誠律師事(shì)務所等中介機構代表出席了本次會(huì)議。

  股份公司創立大會(huì)審議通過(guò)《關于變更設立廣州明珞裝備股份有限公司的議案》、《關于變更設立廣州明珞裝備股份有限公司籌建工作報告的議案》、《關于廣州明珞裝備股份有限公司章程的議案》等20項議案。股份公司創立大會(huì)結束後(hòu)，股份公司即召開(kāi)第一屆董事(shì)會(huì)第一次會(huì)議及第一屆監事(shì)會(huì)第一次會(huì)議并審議通過(guò)會(huì)議相關議案。經(jīng)全體34位發(fā)起(qǐ)人一緻表決通過(guò)，同意廣州明珞汽車裝備有限公司通過(guò)整體變更方式發(fā)起(qǐ)設立股份有限公司，公司名稱由“廣州明珞汽車裝備有限公司”變更爲“廣州明珞裝備股份有限公司”。

                                                                                               會(huì)議現場

  股份公司創立大會(huì)選舉姚維兵先生、王江兵先生、王斌先生、鄒小華先生、舒小武先生、張劍先生、張宇先生、程良倫先生、于東先生爲股份公司第一屆董事(shì)會(huì)成(chéng)員，其中張宇先生、程良倫先生、于東先生爲股份公司獨立董事(shì); 選舉朱燦先生、賴豐凱先生、胡澤钜先生爲股份公司第一屆監事(shì)會(huì)非職工代表監事(shì)，與公司通過(guò)職工代表大會(huì)民主選舉産生的職工監事(shì)楊永峰先生、王莉女士共同組建成(chéng)爲股份公司第一屆監事(shì)會(huì)。

                                                                                           大會(huì)決議通過(guò)時(shí)刻

  股份公司第一屆董事(shì)會(huì)選舉姚維兵先生爲股份公司第一屆董事(shì)會(huì)董事(shì)長(cháng)，聘任姚維兵先生爲股份公司首席執行官（總經(jīng)理），同時(shí)聘任王江兵先生爲公司總裁，聘任倪明之先生、王斌先生、雷鳴先生、陳群女士爲公司副總裁，聘任鄒小華先生爲公司董事(shì)會(huì)秘書，聘任王華燕女士爲公司财務負責人，聘任林怡女士爲公司審計部負責人；股份公司第一屆監事(shì)會(huì)選舉朱燦先生爲股份公司第一屆監事(shì)會(huì)主席。

  明珞成(chéng)功召開(kāi)股份公司創立大會(huì)，改制成(chéng)爲股份有限公司，是公司創辦十二年來又一重要裡(lǐ)程碑，标志著(zhe)公司發(fā)展已步入新階段。在會(huì)議最後(hòu)，公司董事(shì)長(cháng)兼首席執行官姚維兵先生表示，股份公司成(chéng)立之後(hòu)，明珞將(jiāng)繼續做大做強，緻力于重塑裝備制造業。希望通過(guò)激勵明珞優秀團隊的快速成(chéng)長(cháng)，配合資本市場各項支持，將(jiāng)明珞打造成(chéng)爲做行業标準、做生态、做創新的智能(néng)制造平台，更好(hǎo)地實現對(duì)客戶、股東和社會(huì)的價值回報！